Более 5 тысяч государственных структур, по данным совместного расследования, с января 2025 года снабжают иранскую армию компонентами для ракет и беспилотников. Сеть помогает обходить санкции и закупать военные технологии на миллиарды долларов.
Расследование, проведённое совместно с израильско-американской консалтинговой компанией 240 Analytics, описывает масштабную экосистему, созданную Тегераном для импорта военных технологий. Все организации официально зарегистрированы по одному адресу в Тегеране — в здании Министерства обороны. Большинство компаний создали в 2013 году, однако в документах задним числом указана дата 11 февраля 1979 года — день исламской революции. Это, как отмечается в расследовании, классическая уловка для легализации активов.
Финансовая схема позволяет обходиться без рискованных трансграничных переводов. В 97% изученных случаев расчёты проводились «без перевода валюты»: зарубежные посредники использовали средства, уже находившиеся в иностранных банках, чтобы напрямую оплачивать товары, отправляемые в Иран. Такой механизм позволял проводить транзакции незаметно для контролирующих органов.
Ключевую роль в управлении сетью, согласно расследованию, играют высокопоставленные военные, связанные с ракетной программой и Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Телефонные номера 91 организации из этой схемы обнаружились в базах государственного банка Sepah, через который финансируется КСИР. При этом расследование не выявило свидетельств того, что сами организации-ширмы включены в западные санкционные списки.
В ответ Вашингтон запустил операцию «Экономический изгой». Глава Минфина США Скотт Бессент пообещал «затянуть петлю» и заблокировать все источники дохода, поддерживающие власть в Иране, исключая нарушителей из долларовой системы. В рамках кампании Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) уже внесло в чёрные списки десятки юридических и физических лиц.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал санкции США «фильмом, который зрители видели множество раз». По его словам, отказ от военных операций в пользу ограничений говорит об «отчаянии» Вашингтона.